Abierta la convocatoria 2016 para la Certificación Inblac Experto en Prevención en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

Acceso 2016 al Registro de Expertos Certificados en PBC-FT INBLAC. Tendrán acceso al Registro de [...]

APROBADA LA LEY ANTISOBORNO EN COLOMBIA (Ley 1778 de 2016)

  Firmas invitadas: René M Castro V. Escritor, conferencista y consultor internacional. Certificate on Corporate [...]

17-18 Marzo – Congreso Internacional Compliance

I Congreso Internacional Compliance. El punto de inflexión en la historia del Compliance 17-18 MARZO 2016 [...]

Blanqueo de Capitales. La criptomoneda.

“De alguna iremos juntos, si ambos creemos en ello”. Esta frase escrita por un poeta [...]

El CIFRADO DE DOCUMENTACIÓN EN EL ÁMBITO DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES

El sujeto obligado al cumplimiento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención [...]

Blanqueo de Capitales. Premios en Juegos de Azar.

“Siempre toca, siempre toca, sino un pito una pelota”. Así cantaban antiguamente los feriantes para [...]

El nuevo paradigma: el del Buen Gobierno corporativo y la necesidad de un Compliance.

Los efectos de la corrupción ha reforzado la aparición de la ética como nuevo valor [...]

Entrevista a Luís Rodríguez en el Teleobjetivo de RTVE – La yihad y las rutas de la droga.

Entrevista a Luis Rodríguez, vicepresidente de INBLAC en el Teleobjetivo de RTVE. Min 16:30. La [...]

BLANQUEO DE CAPITALES. LA DILIGENCIA DEBIDA.

Cuando me planteé escribir un artículo sobre la diligencia debida, lo primero que vino a [...]

¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes?

¿Puede la AEAT exigir la información que los sujetos obligados disponen de sus clientes en [...]