NOVEDAD 2020: Nuevo modelo de la Certificación INBLAC

La Certificación INBLAC ha atendido satisfactoriamente las necesidades formativas generadas por la normativa de PBC-FT [...]

” La importancia de la prevención del blanqueo de capitales en la empresa” Conferencia impartida por Gregorio Labatud Serer

El próximo día 28 de enero de 2020 el profesor Gregorio Labatut Serer, profesor Titular [...]

Conozca los cambios más significativos realizados en la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y financiación del Terrorismo

El pasado día 4 de septiembre se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 11/2018, de [...]

El Gobierno aprueba un Real Decreto- Ley por el que se transponen diversas directivas de la UE, entre ellas la de prevención de blanqueo de capitales.

Empieza septiembre y el Gobierno no nos da tregua. Efectivamente, el Gobierno aprobó ayer viernes, [...]

Prevención blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.

El próximo 17 de septiembre tendrá lugar el WEBINAR: PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES PARA AUDITORES [...]

¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para fines distintos de la prevención de blanqueo de capitales?

¿Pueden ser utilizados los datos obtenidos por los sujetos obligados de la Ley 10/2010 para [...]

WEBINAR: Nuevas normas de transparencia para la Prevención de Blanqueo de Capitales para asesores fiscales, contables y auditores de cuentas.

Organizado por la Asociación Española de Contabilidad y Administración de Empresas AECA, el próximo día [...]

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia. Los asesores fiscales están en el punto de mira.

El Grupo de Acción Financiera Internacional GAFI se reunió en Valencia el pasado mes de [...]

Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales.

Webinar: Prevención de blanqueo de capitales para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales OBJETIVO: [...]

“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC”

“Nueva Especialidad en Gestión de Riesgos en PBC-FT impartida por Joaquín Mena- Vicepresidente de INBLAC” [...]