Cuarta Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales

El pasado 5 de junio se ha publicado la nueva DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO [...]

II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT

II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y [...]

Resumen: PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO

Las oficinas en Madrid de Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente [...]

I Jornada sobre análisis del terrorismo yihadista

El próximo 25 de Junio a las 9:00h tendrán lugar las I Jornadas sobre terrorismo [...]

Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo

En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO

PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]

Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante

El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]

Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance

—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]

Campus Virtual INBLAC

Disponible el nuevo Campus Virtual de INBLAC. Este campus online permite la realización de las [...]

Formació: L’ètica dels economistes en la societat actual

El próximo 28 de Abril en el Colegio de Economistas de Catalunya nuestro socio Joaquín [...]