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Big Data, nuevos retos y aportes de ACL Analytics.
El concepto Big Data, en cierta medida, no es algo nuevo para los auditores. En [...]
11
Nov
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Lanzamiento de la nueva versión de ACL Analytics.
[PM] Partners, representante de ACL para España y Andorra y Certified Trainer para formaciones oficiales, [...]
23
Sep
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El sector salud: un nuevo sector regulado en el riesgo del lavado de activos y financiación del terrorismo
La Superintendencia Nacional de Salud emitió el 21 de Abril de 2016, la Circular Externa [...]
10
May
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FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
EFICIENCIA del latín Efficientia “Capacidad para lograr un fin -sírvase la prevención del blanqueo de [...]