Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
Resumen: PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
Las oficinas en Madrid de Thomson Reuters, proveedor líder mundial de soluciones e información inteligente [...]
Se publica la nueva Directiva Europea sobre Prevención de blanqueo de capitales y financiación del Terrorismo
En el Diario Oficial de la Unión Europea de fecha de hoy se ha aprobado [...]
Jun
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO
PROTECCIÓN DE DATOS vs PREVENCIÓN DE BLANQUEO: VISIÓN PRÁCTICA PARA UN DESPACHO PROFESIONAL FECHAS: Jueves, [...]
Jun
Resumen del Desayuno INBLAC celebrado en Alicante
El pasado 28 de mayo, un grupo de profesionales que trabajan la prevención del blanqueo [...]
Jun
Desayuno: Contradicciones entre expertos externos, diligencia debida y efectos del Compliance
—-! Nueva dirección !— Fecha: 28 de mayo de 2015. Lugar: Colegio de Abogados en [...]
May
¿CUÁLES SON LAS OPERACIONES SOSPECHOSAS DE BLANQUEO DE CAPITALES?
Desayuno con Thomson Reuters FECHAS: Miércoles, 25 de febrero LUGAR: Paseo Recoletos, 37-2ª- planta. Madrid [...]
Feb
Jornada de actualización sobre prevención del blanqueo de capitales
Jornada de actualización para auditores de cuentas, contables y asesores fiscales sobre prevención del blanqueo [...]
Ene
BITCOIN Y BLANQUEO DE CAPITALES
A raíz del auge de las bitcoins, (“bitcoines” en español, según FUNDEU, asesorada por RAE), raro [...]
Nov