Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
Blanqueo de Capitales: “Experto Crede”
La expresión latina “Experto Crede” significa literalmente “Confía en el experto”. Naturalmente, la expresión experto [...]
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Foto Resumen: II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
El pasado 29 de Septiembre tuvo lugar la II Jornada de actualización en compliance sobre prevención [...]
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BLANQUEO DE CAPITALES: TÉCNICA DE LAS “HORMIGAS JAPONESAS”
Hay quien puede decir que “El turismo es un gran invento” y no nos referimos [...]
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Normas Internacionales de Auditoría aplicables a España (NIA-ES) y Prevención en Blanqueo de Capitales y FT
El auditor de cuentas en España está sujeto a la Ley y reglamento de prevención [...]
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La Estrategia es… “Un Papelito”
A TRES COLUMNAS La Estrategia es… “Un Papelito” “Un papelito” que evidencie ante terceros [...]
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Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse
Si Superan el Límite, Deben y Deberán Reportarse El Sujeto Obligado tiene la responsabilidad de [...]
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V JORNADAS DE COMPLIANCE
HERRAMIENTAS INNOVADORAS CONTRA LA CORRUPCIÓN Y LOS DELITOS FINANCIEROS Presentación La Fundación General Universidad de [...]
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El Blanqueo de Capitales por Juan Ramón Gómez
La famosa frase “orden, contraorden, desorden” es aplicativa a la aprobación del Reglamento sobre el [...]
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Cuarta Directiva de la UE sobre prevención del blanqueo de capitales
El pasado 5 de junio se ha publicado la nueva DIRECTIVA (UE) 2015/849 DEL PARLAMENTO [...]
Sep
II Jornada de actualización en compliance sobre PBC-FT
II Jornada de actualización en compliance sobre prevención del riesgo en blanqueo de capitales y [...]
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