Archivos de Categoría: Blanqueo de Capitales
Modificación de la Ley 10/2010 de PBC-FT en 2020
El Plan Anual Normativo para 2020 del Gobierno aprobado por el Consejo de Ministros del [...]
Sep
Tres cuestiones clave sobre la sanción por delito de Blanqueo de Capitales
Desde qué fecha te pueden castigar por un delito de blanqueo de capitales continuado. La [...]
Sep
Francisco Bonatti: “INBLAC se caracteriza por el rigor técnico y la seriedad de sus propuestas”
El pasado 27 de abril la Asamblea General Ordinaria de nuestra Asociación designó una nueva Junta Directiva, que desde [...]
Ago
Los sistemas de comunicación de potenciales incumplimientos internos y externos en PBC-FT.
ENTREVISTA A JACINTO PARGA CEO DE MARCA FRANCA Hemos tenido el privilegio de entrevistar a [...]
Jul
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del PBC-FT
Cómo implantar un sistema de verificación interna en prevención del blanqueo de capitales y financiación [...]
May
La Problemática del Titular Real
En un trabajo anterior que publiqué con el título: Cómo aplicar las medidas de [...]
May
El concepto de grupo en la normativa de PBC-FT y su aplicación
Las medidas de control interno a nivel de grupo, se regula en el artículo 36 [...]
May
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT
El tratamiento de las operaciones sospechosas de BC/FT. Para entrar en la materia que nos [...]
May
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales.
Cómo realizar un plan de formación en prevención del blanqueo de capitales y financiación del [...]
May
Medidas reforzadas de diligencia debida
Medidas reforzadas de diligencia debida: Tal y como se establecen en los artículos 19 a [...]
Abr